“民族资产解冻”在多省行骗近两亿 骗局紧盯中老年人

栏目:社会万象 编辑:shixisheng1 时间:2017-05-31 09:14:18

55岁的童敬侠就是所谓的“大陆民族资产解冻委员会总指挥”。仅她一人,就骗取金额近一亿。近日,张家界市中级人民法院判决童敬侠等7人诈骗罪成立,判处有期徒刑13年至有期徒刑3年缓刑3年不等,并处罚金20万元至2万元不等。

“民族资产解冻”骗局其实在上世纪八九十年代就已出现。如今,这个老骗局利用互联网传播,再次成为舆论关注焦点。

5月25日,公安部通报称,从2016年10月开始的专项打击行动,已打掉类似犯罪团伙15个,初步查证涉案金额超过9.5亿元。公安机关提醒,所有涉及“民族资产解冻”的项目都是骗局,切勿相信。

123岁的“海外要员”声称要派发3000亿人民币,还任命了一个“大陆民族资产解冻委员会总指挥”来负责。如此荒诞的说法背后,是一个惊天骗局。该案涉及十多个省市,被骗财物合计近两亿元。

55岁的童敬侠就是所谓的“大陆民族资产解冻委员会总指挥”。仅她一人,就骗取金额近一亿。近日,张家界市中级人民法院判决童敬侠等7人诈骗罪成立,判处有期徒刑13年至有期徒刑3年缓刑3年不等,并处罚金20万元至2万元不等。

套路一:神秘的“123岁海外要员”

类似“民族资产解冻”骗局,往往都有一个神秘的老人出现。这些人的身份不尽相同,有“海外大员”,甚至还有自称“清朝公主”的。但相同点是,他们都声称手上有一大批需要解冻的民族资产,想找人发放给国内的人民。

童敬侠案中就有这么一个“123岁”的海外大员。55岁的童敬侠早在2000年就已经接触了“民族资产解冻”。童敬侠在法庭上供述,2015年她在南宁认识了一名123岁的“海外要员周海清”,是所谓的108库的守护者。“周海清”声称108库已经解冻了3690亿人民币,还出示了“国际民族资产解冻最高管理委员会”的文件,希望童敬侠将这些钱发放到老百姓手中去。“周海清”还告诉童敬侠,自己只是17名海外大员中的一人,另16位老人手上掌管着大批资金。

童敬侠同意后,接到了“大陆民族资产解冻委员会总指挥”的任命书。之后,又有6人加入了她的组织。据统计,童敬侠发展的组织遍布全国10多个省市,受骗群众众多,其中童敬侠骗取他人财物共计人民币9551万元,其余6人共骗得1亿余元。

套路二:伪造文书谎称“启动资金”50兆亿

如此荒诞的说法,为何这么多人上当?大量伪造文书,是童敬侠等人的重要手段。她们通过社交平台散发大量伪造的“任命书”“中央军库派令”等文件,还伪造了国家多部门要求支持解冻民族资产工作的文件。这些“文件”规定,民众交纳报名费、办证费、会员费加入组织后,就可以获得等次不同的扶贫款和奖励等高额回报。

童敬侠在群内称:海外有17位老人的资产需要解冻,解冻的项目有国际88庙等多个项目。所谓的“88庙”就是8个库要建8个大庙,分7个等级捐“香火钱”。要想加入项目需要先交钱,交33元得3万,交999元得1000万。

根据判决书书证部分显示,童敬侠等人伪造的这些文件,数额之大,令人咋舌。从伪造的资金来源显示,童敬侠拥有12亿4200万元人民币。童敬侠从事的民族资产解冻活动,启动资金高达“五十兆亿元”。

法院查明,童敬侠所领导的组织鼓吹每个会员必须按照国家有关规定办理好“五证一卡”(会员证、资金来源证、完税证、财产保护证、荣誉证、农业银行卡),要求会员按项目内容交纳办证费,并称每个项目在短时间内即可获得几十万、几百万不等的高额回报。该组织还以其他名目收取费用。

套路三:号称掌管了唐朝以来流失在外的资金

这些神秘的“老人”究竟是谁?根据判决书显示,所谓的“老人”廖某甲也作为证人出庭。廖某甲称,在2015年7月至2016年2月份,他先后冒充“李天龙”“刘少同”“马伯平”等老人实施诈骗活动。廖某甲等人曾自称掌管了中国从唐代至民国流失在海外48家银行的全部资金。

本案中,童敬侠骗取的9551万元中,有4888.6151万元转入“老人”助理的银行账户。

为何如此荒诞的说法,让一些受害者深信不疑?比如,陕西西安2015年宣判的一起类似案件中,被告人王某自称是清朝的爱新觉罗昌平公主,“受国家保护,自己有2743亿清朝遗留的资产要解冻,解冻上缴后国家按1:3的比例奖励”。王某利用这样的说辞,居然也骗取钱财共计234万余元。

公安部有关负责人接受媒体采访时说,案件受害者多是中老年人,对当今不断发展变化的社会形势了解不多,而诈骗嫌疑人利用受害者以小搏大的心理,伪造国家公文故作神秘,使受害者深信不疑。此外,这类诈骗犯罪还利用各种社交平台进行洗脑,社交群内一旦有质疑声音,也会被清除出群。

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