洗钱

黑纸用水洗成美钞 另类“洗钱”让女子为发横财付425万元“学费”

,广州天河警方侦破一起跨国诈骗团伙在中国境内实施诈骗的案件,抓获3名犯罪嫌疑人。2016年8月份,在湖北省武汉市一家会所当职业经理人的李女士,通过互联网聊天软件认识了一名自称Stevenson的外籍男子。

莱昂纳多“小金人”被美政府没收 卷大马洗钱案

莱昂纳多要缴出的「小金人」奖座还好不是辛苦得到的那座，而是《华尔街之狼》制片公司好莱坞红岩电影公司（Red Granite Pictures）被发现有利用1MDB一亿元美金（约台币30亿元）作为投资，因此与该片有关的人员全部都需要配合政府的调查。

男子网上买小额假币 竟到店铺购物“洗钱”

所谓“洗货”便是将假币拿到市场上购买小额的商品，再回收商家补回来的真币，达到将假币洗成真币的目的。为了避免打草惊蛇，民警没有立即对李某、杨某实施抓捕，而是继续对两人进行跟踪调查，在这期间发现他们常常收到来自河南的快递包裹，包裹名称是文件材料，民警怀疑这些包裹很有可能就是伪装成文件材料的假币。

导演英达涉嫌洗钱签认罪协议 英达持有美国绿卡将被驱逐出境

英达在联邦检察官办公室出具的认罪书上签字指控书显示，在2011年4月28日到2012年3月30日间，被告英达故意地进行结构性拆分行为，有意避开上交交易报告的要求。根据联邦法律，美国的金融机构在接收1万美元以上的现金交易时，会要求客户填写现金交易报告上交。

香港女留学生洗钱贩冰毒获刑七年 新型合成毒品正流入市场

据了解，姜若彤16岁时在香港退学，于2013年到澳洲。法官判处姜若彤7年半监禁，并表示将警告参与这些活动的人要受到严厉惩罚。同时，一种新的合成毒品“僵尸毒品”正流入市场，昆州大学教授奈曼(Jake Najman)称“僵尸毒品”有可能致命。据了解，这种“僵尸毒品”疑致使黄金海岸16人住进医院。

赖文峰出狱了吗 传闻与歌星杨钰莹结婚赖文峰现状如何

赖文峰是走私大王赖昌星的侄子，“远华红楼案”爆发后，赖氏被牵扯了不少人，赖文峰也被捕，那么，赖文峰被判了多少年？出狱了吗？